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渤海银行徐州分行成功防范两起异常开卡事件

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发表于 2017-7-6 09:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
渤海银行徐州分行加强对可疑人员开户、办理银行卡、异常交易等情况的关注力度,采取有力举措,切实防范案防风险,近期成功防范两起异常开业事件。
渤海银行.jpg

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 楼主| 发表于 2017-7-6 09:58:10 | 显示全部楼层
一位客户来渤海银行徐州分行的营业厅要求办理开卡业务,经办柜员发现其身份证照片与本人样貌不符,且其身份地址为陕西省安康市。柜员警觉并与客户进行进一步交流,该客户告知其刚做完双眼皮手术,没有带任何辅助照片,渤海银行徐州分行的柜员请后台人员一同与联网核查照片进行复核,发现照片中脸部多处特征与本人明显不符,告知其无法开卡后,客户随即离去。
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 楼主| 发表于 2017-7-6 09:58:23 | 显示全部楼层
另一客户来渤海银行要求开卡业务,同时要求开通网银大额转账功能,要求转账额度设为5000万元。柜员询问客户为何需开通如此高额度,客户解释其为当地施工单位包工头,银行卡是用来给民工发工资用的,柜员随后询问了相关事项,发现施工地点距离本网点较远,且5000万元的转账额度与其开卡用途太过悬殊,认为客户开卡意图可疑,柜员后以其未携带辅助证件为由,婉拒客户,客户随即离开网点。
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 楼主| 发表于 2017-7-6 09:59:25 | 显示全部楼层
渤海银行徐州分行有关负责人表示,将继续严把开户关,强化开户尽职调查,严格审核客户开户资料,做好身份核查和真实性审核,加强对开卡客户的关注和观察,主动了解客户职业和开卡用途,防范不正当理由以及存在明显指使行为的开卡业务切实有效保护消费者金融权益。
银行卡.jpg

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发表于 2017-7-6 10:11:14 | 显示全部楼层
信用卡套现的人挺多的
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